Легализация – это что такое? Легализация доходов

Содержание
  1. Легализация – что это? Легализация документов и доходов
  2. Легализация – что это?
  3. Легализация документов
  4. Узаконивание документов на примере предприятия
  5. Легализация доходов
  6. Схемы легализации доходов
  7. Какие ещё виды легализаций существуют?
  8. Легализация доходов, полученных преступным путем
  9. Законодательная база
  10. Легализация преступных доходов УК РФ
  11. Что такое отмытие денег простыми словами и способы легализации дохода
  12. Определение понятия
  13. Основные этапы отмывания денег
  14. Примеры схем по отмыванию денег
  15. Ответственность и способы разоблачения
  16. Суммы штрафов и статьи УК РФ
  17. Последствия для страны и экономики
  18. Легализация – что это?
  19. Примеры легализации
  20. Легализация наркотиков
  21. Легализация программного обеспечения
  22. Легализация однополых браков
  23. Легализация проституции
  24. Легализация – это… (Легализация документов, доходов, консульская легализация)
  25. Понятие легализации
  26. Легализация государственной власти
  27. Легитимация власти
  28. Консульская легализация
  29. Легализация доходов, денежных средств и имущества
  30. Легализация в других сферах

Легализация – что это? Легализация документов и доходов

Легализация – это что такое? Легализация доходов

В этом мире довольно много разных процессов, которые находятся за гранью разрешенного законом. Что в таких случаях делают? Правильный ответ – проводят такую процедуру, как легализация. Как происходит этот процесс?

Легализация – что это?

Прежде всего следует определиться с терминологией. Под легализацией (узакониванием) понимают официальное признание государством или придание чему-то законной силы. Следует отметить, что она часто сопровождается декриминализацией каких-то действий.

Легализация документов

Что это? Под данным термином понимают ряд действий, которые необходимо совершить, чтобы он получил юридическую силу. Рассмотрим пример с государством. Госдума принимает какой-то закон по определённой процедуре.

Потом он передаётся далее, и президент может его отклонить, если его что-то не устраивает. Если устраивает, то он подписывает закон, и его опубликовывают. С момента публикации (или сразу же в отдельных случаях) он вступает в силу.

Вот такой путь проходит обычный документ до тех пор, пока он не будет легализован как закон.

Узаконивание документов на примере предприятия

Можно привести довольно много подобных примеров. Ещё один вариант: когда директор предприятия что-то подписывает, то происходит легализация документов. Что это, мы уже выяснили, переходим к деньгам.

Легализация доходов

Но наибольший интерес для вас наверняка представляет именно легализация преступных доходов. Она подразумевает отмывание денег для их последующего использования в полностью законных целях.

Пользуются легализацией доходов исключительно те субъекты, которые занимаются незаконной деятельностью или укрывают часть своих доходов от государства. Но не всё получается так легко, как хочется.

Противодействие легализации довольно велико, для борьбы с мошенниками существует много инстанций и органов. Они занимаются сбором и анализом интересующей информации.

Схемы легализации доходов

Но как, собственно, происходит отмывание денег? Существует довольно много различных возможностей, которые позволяют отбелить полученные доходы. Рассмотреть их всех не представляется возможным ввиду огромнейшей изобретательности и изворотливости, которую проявляют преступники. Но всё же несколько схем будет рассмотрено в рамках данной статьи:

  1. Работа с оффшорами. Данное действие пользуется огромнейшей популярностью у представителей крупного бизнеса. Механизм его заключается в том, что у государств и стран-оффшоров есть договоры о налогообложении. В них прописывается, что деньги, которые имеют отношение и к одному, и к другому участнику соглашения (благодаря фирме, которая действует на территории обоих стран), могут облагаться налогом только один раз. И всё делается, конечно, там, где процентная ставка ниже. Но это скорее уклонение от уплаты налогов. Как же дела обстоят собственно с легализацией? Когда деньги незаконно выводятся из страны и зачисляются на счет фирмы, зарегистрированной в оффшоре, чтобы в будущем вернуться каким-то образом к первоначальному владельцу – это и есть отмывание.
  2. Работа с недвижимостью с участием подставных лиц. Данная схема предусматривает, что подставные лица (как правило, граждане другого государства) покупают недвижимость. Затем они дарят её преступникам, которые быстро её продают и получают чистые и легальные деньги, фактически полученные уже законным путём.
  3. Работа с подставными компаниями. Данная схема предусматривает создание липовых компаний на один день, которые исчезают сразу после выполнения своих задач.
  4. Схемы с заработком на территории других стран. Предусматривают выезд за границу и возвращение с суммами денег, которые указываются как заработанные там. В качестве подтверждений служат поддельные документы о заработке и уплате налога на территории другой страны.

Основную информацию мы уже получили и знаем, что такое легализация. Что это с других точек зрения? Всегда ли под нею понимают именно что-то негативное?

Какие ещё виды легализаций существуют?

Можно ли ещё что-то сказать про такой процесс, как легализация? Что это с другой точки зрения? Мы уже разобрались, что такое легализация, что это на практике и в каких проявлениях она наиболее распространена. А теперь поговорим о том, что может попасть под данное определение:

  1. Легализация наркотиков. Признание, что употребление, хранение, производство и передача другим лицам всех или только некоторых наркотических средств не является преступлением. Примеры этого можно увидеть в Голландии или некоторых территориях Соединенных Штатов Америки.
  2. Легализация порнографии. Подразумевает снятие любых ограничений с распространения продукции такого содержания.
  3. Легализация программного обеспечения. Принятие решения о прекращении использовании «пиратского» ПО и переход на официальные программы.
  4. Легализация мата. Да, даже такое есть. Процесс подразумевает под собой признание, что все нецензурные слова являются составляющей определённого языка, а следовательно, они ничем не отличаются от привычной литературной речи.
  5. Легализация проституции. Она подразумевает собой отказ от административного и уголовного преследования лиц, которые вовлечены в проституцию. Легализация может быть частичной или полной. Так, от преследования могут освобождаться собственно проститутки, но проводится криминализация владельцев борделей, сутенеров, вербовщиков и им подобных лиц, которые вовлечены в преступную деятельность.
  6. Легализация однополых браков. Включает в себя признание, что люди одного пола могут на официальном уровне связывать себя узами брака.
  7. Легализация оружия. Сюда попадает признание права граждан иметь во владении холодное или огнестрельное оружие, а также использовать его. Тут существует целый ряд нюансов – так, может быть разрешено носить пистолеты, но одновременно запрещено иметь автоматы. Или можно носить всё что угодно, но только скрыто.
  8. Легализация алкоголя. Такое название получили процессы отмены сухих законов в целом ряде стран.
  9. Легализация миграции. Под этим предоставление иностранным гражданам права на работу, проживание, получение медицинских услуг и так далее.
  10. Легализация игорных заведений. Признание, что они являются законным видом досуга граждан государства.

Источник: https://FB.ru/article/226116/legalizatsiya---chto-eto-legalizatsiya-dokumentov-i-dohodov

Легализация доходов, полученных преступным путем

Легализация – это что такое? Легализация доходов

В 2020 году государство обеспечивает экономическую безопасность помимо всего прочего также и с помощью валютного контроля.

Таким образом власти пытаются контролировать соблюдение законодательства в области экспортно-импортных, валютных, а также других внешнеэкономических операций.

Однако практика показывает, что подобные методы валютного контроля, которые в настоящее время предпринимаются в РФ, не приостанавливают негативные тенденции: отмывание денег, что получены незаконным путем, вывоз капитала, деятельность теневого сектора в области внешней торговли, а также на внутреннем финансовом рынке.

В итоге борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, — это серьезная проблема не только нашей страны, но и всего международного сообщества.

Законодательная база

115 Федеральный закон «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» малоизвестен широким слоям населения.

При этом основное направление данного Федерального закона — это охрана законных прав отдельных граждан и государства в целом. Рассмотрим подробнее законодательный акт, который призван защищать экономическое благополучие страны.

Итак, 115-ФЗ (антиотмывочный закон) приняли в августе 2001 года. В то время экономика стремительно развивалась, поэтому и возникла потребность в ее защите.

Для этого законодатель предусмотрел меру ответственности не только за получение незаконных доходов, но и за их инвестирование в легальный бизнес.

Область применения этого законодательного акта довольно-таки масштабна. Так, его действие распространяется как на физических лиц, вне зависимости от их гражданства, так и на различные организации (будь то российские или иностранные филиалы, дочерние фирмы или представительства), которые проводят различные расчеты имуществом или деньгами.

Также действие 115-ФЗ касается контролирующих государственных органов, которые отслеживают расчеты деньгами либо имуществом.

Кроме того, другие организации, которые совершают денежные операции на сумму больше, чем 600 000 рублей, обязаны обеспечить внутренний контроль за соблюдением данного законодательного акта и назначать для этого ответственного специалиста.

Также закон определил, что любая сделка, независимо от суммы, подпадает под действие данного закона в случае, если одна из сторон причастна к терроризму или к экстремистской деятельности.

Под финансированием терроризма подразумевается целенаправленное совершение платежей для совершения одного либо сразу нескольких уголовно наказуемых преступлений.

Таким образом, суть закона заключается в следующем: организации, проводящие расчеты имуществом или денежными средствами, обязаны следить за финансовыми потоками, проходящими через них.

В случае, если в результате анализа было обнаружено, что проводимые операции подпали под признаки неблагонадежности, то о них следует сообщить в специальные государственные органы.

В случае наличия достаточного количества оснований контролирующие органы, в свою очередь, должны передать данные правоохранителям.

Легализация преступных доходов УК РФ

Что такое легализация отмывания доходов, полученных преступным путем? Под этим термином подразумеваются любые действия, которые направлены на сокрытие незаконного происхождения денег или другого имущества, их местонахождения и перемещения для того, чтобы придать им вид вполне законных.

При этом стоит отметить, что обновленное издание 115-ФЗ предусматривает, что в легализации таких денежных средств нет каких-либо исключений в перечне преступлений, которые поспособствовали приобретению таких денег или имущества.

Специалисты утверждают, что в Российской Федерации каждый год легализуют приблизительно 250–300 млрд рублей, как правило, организованные преступные группы.

Рассмотрим главные признаки легализации теневых средств:

  • совершение уголовного преступления, благодаря чему преступник получил деньги, которыми не может сразу же воспользоваться;
  • совершение дальнейших действий с преступными средствами для придания им правомерного вида (для этого могут подделывать документы или же использовать чужие документы);
  • сокрытие настоящего происхождения преступных доходов;
  • непосредственное сокрытие лиц, которые извлекают теневые доходы, а также инициируют их легализацию;
  • уклонение от выплаты налогов;
  • создание доступа к преступным денежным средствам;
  • организация безопасного инвестирования теневых средств в легальный бизнес.

При этом для легализации преступных средств преступнику потребуется совершить все из вышеперечисленного списка. Однако судебная практика показывает, что обеспечить одновременно их эффективное достижение получается далеко не всегда.

К примеру, правонарушитель может отправить отмытые деньги в такое место, где доступ к ним может вызвать большие проблемы.

Также случается, что преступник обеспечил себе легкий доступ к теневым доходам, однако при этом он не смог надежно их сокрыть, в результате чего его привлекут к уголовной ответственности.

Таким образом, движение нелегально приобретенных средств во многом схоже с движением легально полученных денег. В таком случае теневые доходы преступник может использовать многими путями, зависимо от его долгосрочных или краткосрочных планов.

Как правило, движение нелегальных доходов проходит в циклической форме: одни расходуют на немедленное потребление, а другие возвращают их обратно в легальный бизнес.

Итак, легализация преступных денежных средств – это неотъемлемая составляющая преступной деятельности, важное звено криминального экономического цикла.

Источник: http://ugolovnyi-expert.com/legalizaciya-doxodov-poluchennyx-prestupnym-putem/

Что такое отмытие денег простыми словами и способы легализации дохода

Легализация – это что такое? Легализация доходов

Отмывание денег является существенной проблемой длялюбого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаяхсвидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом иуклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятиеи как отмывание выглядит на практике.

Определение понятия

Простымисловами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивныедокументы, организации и предприятия для видимости официального дохода.Но есть и другие способы. В отличие от обналичивания, «отмывка» связана снезаконной деятельностью, приносящей доход.

В данном случае речь, как правило,идет о крупных суммах, которые сложно вывести в законное русло безправдоподобного объяснения перед контролирующими органами.

К тому же обналичивание– это вывод безналичных денег в наличную форму, а отмывание часто предполагаетобратное: наличные вводятся на банковские счета для легализации, после чегомогут быть обналичены уже на законных основаниях.

При этом денежные средства конвертируются из наличнойформы в безналичную (к примеру, с помощью терминала мгновенной оплаты), и вобратную сторону (фиктивное получение приза по лотерейному билету илиприобретение выигрышного билета у законного хозяина, стоимость которого можетбыть больше самого выигрыша).

Сутьотмывания денег – сокрытие действительного источника заработка. А уход отуплаты налоговых платежей или обналичивание могут служить уже второстепенными иливспомогательными факторами. «Отмытые» средства используютсядля разного назначения – финансирования компании, личных нужд.

Необходимость отмыть деньги или иные материальныеценности может возникнуть при следующих обстоятельствах:

  1. Если денежный заработок получен в результатенезаконной деятельности, чтобы свободно использовать его на любые цели. Этоможет быть торговля запрещенными предметами, взятка, откат.
  2. Если организация скрывает нелегальную статью дохода, нарушающую законодательство, уходит от уплаты денежных средств государству в виде налоговых отчислений. Деньги «отмывают», отражая иной характер заработка, после чего инвестируют в бизнес.

Основные этапы отмывания денег

Отмытие денежных средств осуществляется в три этапа:

  1. Отслоение. Изначально деньги, полученные незаконным способом, «уводят» от их реального источника. Для этого средства выводятся за границу, переводятся на счета физических или юридических лиц.
  2. Размещение.Средства любыми доступными путями внедряются в легальный денежный поток. Какправило, на данном этапе у злоумышленника уже есть фиктивное подтверждениеисточника их заработка.
  3. Интеграция. Это завершающий этап, когда создается видимость правомерного обладания богатством. Владелец денежных средств может свободно снимать их, переводить на любые счета, приобретать различные предметы, недвижимость.

После прохождения трех основных этапов деньги вновьинвестируются в незаконную деятельность. Процесс может повторятьсянеограниченное количество раз или проводиться единожды, для легализации крупнойсуммы и ее дальнейшего расходования, например, взятки.

Иногда некоторые этапы пропускают. Например, еслиденьги сразу поступили на банковский счет, их внедрение уже не требуется. Ноэто рискованный шаг, так как банк обязательно поинтересуется происхождениемдохода и без документального подтверждения счет может быть заморожен.

Также не всегдапроводиться интеграция, то есть «отмытые» деньги остаются на разных счетах ииспользуются по мере необходимости. В ряде случаев ситуация требует выждатьопределенный срок, чтобы приступить к третьему этапу.

Но сокрытие истинногоисточника поступления средств и запутывание следов – обязательны.

Примеры схем по отмыванию денег

Преступники, как правило, хорошо разбираются во всехвопросах, связанных с отмыванием денег. Поэтому при разоблачении одной схемынезамедлительно разрабатывают новую. Приведем самые известные:

  • Через оффшоры. Таким способом можно отмывать даже очень крупные суммы. Через посредников в странах «налогового рая» открываются оффшорные счета, куда переводятся деньги. Затем их перечисляют на банковские счета третьих стран. Там они могут храниться, инвестироваться в недвижимость, ценные бумаги или другие объекты. Использование оффшорных компаний является широко известным методом легализации денег, так как валютный госконтроль этих организаций просто отсутствует. Плюс владельцам счетов гарантирована анонимность.
  • Через биткоины. Кошельки биткоинов или других криптовалют не считаются официальными платежными средствами в большинстве государств и являются анонимными. Поэтому их легко использовать для вывода денежных средств в любые страны, в том числе те, где криптовалютой можно пользоваться так же, как и обычными деньгами – оплачивать товары. Валюта с кошелька переводится на банковский счет и конвертируется в доллары, евро и т.д. Первоисточник дохода уже не известен.
  • Через ИП или организацию. Очень простая и сравнительно надежная схема – ведение фиктивного бизнеса. Посредники открывают кафе, бар, сеть платежных терминалов, розничные магазины и т.д. Независимо от потока реальных денежных средств, полученных от клиентов, в бизнес вводятся незаконные деньги. Отследить и вычислить их практически невозможно, а при своевременной уплате налогов и ведении документации подозрений не возникнет ни у банка, через который оборачиваются средства, ни у иных контролирующих органов.
  • Через структурирование капитала. Пример: большая сумма денег разбивается на маленькие доли, которые не вызовут подозрения у налоговой. Затем они переводятся через банковские карты посредникам, после чего они их снимают и передают изначальному владельцу, но уже в наличной форме за вычетом комиссионных. Например, сумма в размере 10 000 рублей, поступившая на счет/карту физлица, не вызывает подозрений. При этом в каждом банке можно открыть по картсчету и иметь их 10, 20 или 30.

Описанные схемы широко известны и в настоящее времямало используются в такой форме. Чтобы легализовать доходы, преступникивкладывают большие деньги и привлекают посредников. Отработанные методы видоизменяют и адаптируют под современныевозможности.

Например, на сегодняшний день уже встречаются случаи отмыва денегчерез электронные счета кошельков QIWI, WebMoney, Yandex.Money.

Ответственность и способы разоблачения

Чтобы борьба с отмывкой денег в стране былавысокоэффективна важно, чтобы между собой взаимодействовали такие органывласти:

  1. Законодательная.
  2. Исполнительная власть и Министерства.
  3. Судебная.
  4. Правоохранительные органы.
  5. Финансовая разведка (все ее подразделения).
  6. Контрольно-надзорные, во главе с Центробанком.

Банковский сектор наиболее уязвим, так как являетсяосновным инструментом при перемещении денег на оффшорные счета, кошелькикриптовалют, электронных денег.

Поэтому банки должны знать своих клиентов,честно и прозрачно вести деятельность и грамотно определять финансовые риски.Также известны случаи, когда управление финучреждений состояло из преступников,активно отмывающих деньги.

По этой причине взаимодействие различных органоввласти очень важно, так как позволяет жестче контролировать работу банков.

На территории Российской Федерации с 7.08.2001 года действует закон №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он позволяет банкам «замораживать» счета и проводить расследования о возникновении денежных средств.

Формальнофинучреждения проводят проверку денежных поступлений на суммы, превышающие 600тыс. рублей, а также сделок с недвижимостью, сумма которых превышает 3 млнрублей.

Работники банковского учреждения обязаны оповеститьоб этом Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Кромеэтого, в законе указано, что банкам строго запрещается открывать счета напредъявителя, совершать переводы размером больше 30 тыс. руб.

, а такжепроводить операции по обмену валюты на сумму от 15 тыс. руб. без предоставленияклиентом действующего паспорта.

На практике внимание банков более пристально – подозрениевызывают регулярные поступления меньших, одинаковых сумм (например, получениеоплаты за неофициальную аренду жилья), единоразовые денежные поступления и/илипереводы, превышающие обычные лимиты. Например, если на счет физлица регулярнопоступает зарплата в размере 30 тыс. рублей, после чего внезапно зачисляетсяперевод в 300 тыс. рублей. При его выводе на иной счет банк может потребовать подтвердитьисточник дохода, причем, документально.

Отслеживают движение денег нетолько банковские учреждения. Есть еще ряд организаций, которые обязаныдокладывать в контролирующие органы о транзакциях клиентов.

Например,страховые, инвестиционные компании, а также фирмы, которые занимаются покупкойи продажей изделий из золота, прочих драгметаллов.

В этом списке и агентстванедвижимости, и многие другие организации и учреждения, через которые проводятсясделки на крупные суммы.

Намировом уровне отмывание денег контролируется «Группой разработки финансовыхмер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)», созданной еще в 1989 году.На данный момент в нее входит 35 государств-участников и две международныекомпании. Россия стала ее членом в 2003 году.

Суммы штрафов и статьи УК РФ

Чтобы предотвратить преступления в РФ предусмотренотри основные уголовные статьи, по которым привлекаются нарушители:

  1. Статья174 Уголовного Кодекса – легализация денежных средств или иного имущества,приобретенных преступным путем.
  2. Статья 174.1 Уголовного Кодекса –легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом врезультате совершения им преступления.
  3. Статья 175 Уголовного Кодекса – приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

В зависимости от характера сделки при доказательствефакта отмывания денег применяют и другие меры, предусмотренные УК РФ.

По вышеуказанным статьям действуют разные вариантынаказания виновных лиц:

  1. Взыскание штрафа суммой от 120 тыс. руб. до 1 млн. руб.
  2. Принудительное привлечение к общественным работам сроком от 24 до 60 месяцев.
  3. Тюремное заключение – на срок 2 – 7 лет.
  4. Ограничение свободы без тюремного заключения – не более чем на 24 месяца.
  5. В качестве дополнительного наказания иногда применяется запрет на осуществление определенной деятельности и штрафные санкции.

Последствия для страны и экономики

От ведения незаконной деятельности в первую очередьшироко процветает преступность и коррупция. Криминальные структуры находятспособы вывода денег либо других материальных ценностей и вновь инвестируют ихв свое развитие и укрепление.

Взяточничество наносит урон социальной жизнилюдей, ущемляет права честного бизнеса. Страдает и бюджет страны,недополучающий средства в виде налоговых отчислений, но когда речь идет окриминальном бизнесе, данный ущерб является меньшим из зол.

На государственном уровне вводятся соответствующие мерыпо борьбе с отмывкой денег и прочих материальных активов в любой форме, этотребует инвестиций за счет бюджета.

Легальный бизнес терпит финансовые убытки,так как часть мощностей уходит на отчетность и налогообложение.

Например,введение онлайн-касс, позволяющих ИФНС отслеживать все транзакции ИП или ООО,требует денег и на приобретение оборудования, и на его обслуживание.

История зарождения понятия «отмывание денег» беретсвое начало с того момента, как государства ввели ограничения на различные видыбизнеса, стали вести борьбу с преступностью.

Нужно понимать, что всепредпринимаемые правительствами меры направлены на сокращение нелегальногозаработка денег и пресечение криминальных структур.

Последние, имея финансы, способнынанести урон целым странам и каждому человеку в отдельности.

Источник: https://finansy.guru/ekonomika-i-rynki/dengi/otmyvanie.html

Легализация – что это?

Легализация – это что такое? Легализация доходов

Легализация – узаконивание (придание законной силы), фактическое и юридическое официальное признание государством какого-либо явления, действий, отрасли и т. д.

Зачастую производится параллельно с декриминализацией.

Осуществляется на уровне законодательства, разрешающего определенную деятельность в стране. Легальность – это законность, соответствие действующей нормативно-правовой базе.

Примеры легализации

Можно выделить несколько примеров легализации, достаточно широко освещенных в обществе:

  • Порнография. Снятие законодательных ограничений на распространение материалов порнографического характера.
  • Проституция. Лица, осуществляющие деятельности в сфере интимных услуг, не подвергаются административной и уголовной ответственности.
  • Оружие. Население получает право на приобретение и хранение оружия.
  • Миграция. Возможность официального трудоустройства, проживания, обучения, туризма для иностранцев.
  • Ненормативная лексика. Исключение ответственности за использование ненормативной лексики (мата).
  • Однополые браки. Позволение со стороны государства заключать между собой браки лицам, имеющим нетрадиционную сексуальную ориентацию.
  • Алкоголь. Снятие ограничений на покупку и употребление алкогольных напитков. К примеру, когда в США или СССР был отменен сухой закон, фактически была произведена легализация.

Но, зачастую легализация имеет определенные ограничения. Хоть деятельность и разрешается, она должна соответствовать установленным государством требованиям.

Изображение: Что такое легализация имущества

Легализация наркотиков

Легализация наркотических веществ является крайне спорной темой, которую обсуждают правительства и общества разных стран. Споры касаются не только декриминализации психотропных препаратов, но и данного понятия в широком смысле.

Существует специальный международный институт – Глобальная комиссия по вопросам наркополитики. Ее задача заключается в снижении вреда от психотропных препаратов максимально гуманными методами.

Она продвигает позицию легализации наркотических веществ по всему миру. Представители комиссии утверждают, что жесткие наказания не способны привести к положительному эффекту, а наоборот влекут убытки.

Однако многие государства все же предпочитают идти путем запретов и карательных действий. Сюда относится и Россия. Представители власти в РФ крайне негативно относятся к легализации психотропных препаратов.

Легализация программного обеспечения

По ряду причин на многих предприятиях используется нелицензионное ПО. Это влечет серьезные трудности для компаний. Зачастую необходимость использования нелегального софта обусловлена не только противоправными мотивами, но банальной нехваткой финансовых ресурсов на покупку легального ПО.

Поэтому разработчики и издатели программного обеспечения стали проводить более либеральную политику в отношении использования своих продуктов.

В том числе, они предоставляют серьезные скидки и рассрочки предприятиям. Многие разработчики даже делают специальные предложения компаниям, использующим нелегальное ПО, но желающим его легализировать.

Легализация однополых браков

Один из самых актуальных в современном мире вопросов. Представители сообщества ЛГБТ получают все больше прав. В некоторых странах им позволено заключать однополые браки и даже усыновлять детей.

Это привело к кардинальным изменения законов ряда государств. Причем тенденция и дальше двигается по пути легализации.

Каждая страна самостоятельно решает данный вопрос. Это обычно обусловлено национальными традициями, культурой, ментальными особенностями и массой иных факторов.

Легализация проституции

Проституция как известно является древнейшей профессией. И ни в одной стране не удалось искоренить данное явление. Причем появляется все больше активистов, поддерживающих легализацию такой деятельности.

Одним из аргументов в ее пользу является поступление доходов в госбюджет, а не коррумпированным чиновникам, прикрывающим такую деятельность.

Но, в случае легализации проституции, государство обязано контролировать эту деятельность. На специализированные компании будут распространяться требования о контроле здоровья сотрудников, охране, обеспечении условий труда, проведении медосмотров и т. д.

Источник: https://big-help.ru/legalizatsiya-chto-eto/

Легализация – это… (Легализация документов, доходов, консульская легализация)

Легализация – это что такое? Легализация доходов

Система общественности и государственности подразумевает создание правовых взаимоотношений во всех сферах жизни общества.

Основным принципом деятельности правового государства является главенство закона и права. Таким образом, все механизмы и процессы, протекающие в обществе, должны соответствовать нормативным актам — разрешены, узаконены, одним словом, легализованы.

Понятие легализации

Легализация, практически как и любой юридический термин, латинского происхождения. Слово legalis в переводе означает законный.

Общее понятие легализации трактуется как официальное признание, придание юридической силы, законности документу или какому-либо действию.

В более узком смысле термин легализации можно раскрыть как подтверждение подлинности документа официальным лицом – нотариусом, консулом или иным представителем государственной власти.

Чаще всего понятие легализации используют в финансовых, экономических и политических значениях – легализация документов, доходов, бизнеса, государственной власти и др.

Некоторые аспекты легализации стоит рассмотреть подробнее для того, чтобы понять сам процесс получения статуса законности того или иного действия.

Легализация государственной власти

Органы государственной власти – исполнительные, законодательные и судебные регулируют общественные отношения в стране, издают законодательные акты, разрешая или запрещая определённые действия гражданам и организациям.

Для того чтобы функции властных структур носили законный характер, необходимо официальное признание или легализация органов государственной власти.

Законной должна быть не только текущая деятельность на уровне государственного управления, но и само происхождение и установление государственной власти, а также организация и издание нормативно-правовых актов, надзорные и карательные функции, одним словом, легализация государственной власти – это соответствие всех процессов управления государством действующему законодательству в стране.

Государственная власть не может быть легализована захватническим, революционным способом или путем государственного переворота.

Только соответствие главным законам, чаще всего, принятым путем выборов или референдумов, – Конституции, Декларации или иным актам, делает власть легальной.

В Российской Федерации основой легализации власти является принцип выборности, утвержденный Конституцией РФ в 1993 г.

Легитимация власти

Однако схожее понятие – легитимация государственной власти, на первый взгляд, в связи с одинаковым происхождением слова, может соответствовать определению легализации, но эти термины не стоит путать.

Легитимация власти – это также установление и организация деятельности признанной государственной власти, но процесс управления страной происходит чаще не на основе или не только на основе закона, а, в первую очередь, в силу признания власти таковой установленными в этом государстве традициями, народным признанием или социальными и психологическими установками общества.

Легитимная власть действует фактически, нередко входя в противоречие с законом, но при протекции общественности. Казалось бы, что может быть лучше поддержки власти народом, но массовое сознание легко изменить, ввести в заблуждение или запугать миллионы людей, например, так как это было во времена правления фашистской власти в Германии.

Консульская легализация

Процедура консульской легализации документов представляет собой поэтапный процесс удостоверения документа или пакета документов представителями Консульских департаментов обеих стран — государством, выпустившего документ и страной, в которой будет его дальнейшее использование.

На территории Российской Федерации обязанности по консульской легализации документов возложены на Министерство иностранных дел.

Придание законности документу осуществляется в несколько стадий, причем последовательность действий обязательна только в установленном порядке:

  1. осуществление перевода документа на иностранный язык,
  2. заверение подлинности копии бумаги и правильности перевода с подписью переводчика,
  3. подтверждение подписи и оттиска печати нотариуса в Министерстве юстиции РФ,
  4. заверение правильности и подлинности удостоверяющей надписи и печати Министерства юстиции РФ Консульским департаментом Министерства иностранных дел РФ

Консульское представительство иностранного государства также заверяет документ, удостоверяя подпись и печать Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ.

В консульской легализации документов может быть отказано в случаях:

  • если легализация документа не требуется в той организации, куда он подается;
  • если принимающая страна является участником Гаагской конвенции 1961 г.,
  • если легализация документов запрещена законом (гражданские и заграничные паспорта и их копии).

Легализация доходов, денежных средств и имущества

Если в вышеуказанных случаях легализация документов носит исключительно законопослушный характер, то легализация доходов, денежных средств и имущества, полученных незаконным или преступным путем, прямо запрещена законом многих стран, в том числе и в Российской Федерации.

Понятие легализации или отмывания денежных средств или имущества четко указано в Уголовном Кодексе РФ, что уже влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 174, 174.1. упомянутого акта.

Закон трактует легализацию как совершение деяний в отношении денежных средств и имущества, полученных незаконным или преступным способом, в виде вывода из теневого оборота, придания законной силы и юридического основания путем совершения махинаций, притворных сделок и иных финансовых операций.

Финансовые и экономические махинации, совершаемые в целях легализации денежных средств и имущества, наносят огромный ущерб экономике страны и всего мира.

Чаще всего капитал выводится за пределы государства, имущество продается подставным фирмам и впоследствии происходит серьезная недоимка налогов в государственную казну, расширяется теневой и преступный бизнес, усиливается коррупция.

В схемах легализации или отмывания задействовано множество организаций разного уровня и направленности – банки, страховые компании, ломбарды, государственные учреждения, зарубежные контрагенты. Основными механизмами легализации являются:

  • перевод денежных средств подставным компаниям-однодневкам или организациям, зарегистрированных в так называемых «офшорных» зонах,
  • контрабанда имущества и ценных металлов,
  • приобретение несуществующих товаров или услуг у подставных фирм,
  • скупка золота,
  • кредитование банками под отсутствующий залог и другие.

В отношении доходов, полученных преступным путем, принят отдельный законодательный акт – Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который определяет понятие легализации доходов, полученных преступным путем. В соответствии с законом это придание статуса законности приобретения и использования доходам, полученных в результате преступной или нелегальной деятельности.

Закон четко прописывает, какие сделки попадают под это определение с указанием сумм и участников процесса легализации, какие службы и каким образом осуществляют контроль и какие меры необходимо предпринять тем или иным органам для предупреждения отмывания доходов.

Например, обязательному контролю подлежат сделки с недвижимым имуществом, стоимостью свыше 3 000 000 рублей или финансовые операции по счетам суммой свыше 600 000 рублей.

В последнее время в России правоохранительные органы и органы исполнительной власти всерьез борются с преступлениями и правонарушениями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Так, Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет основной контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере соблюдения Федерального закона № 115-ФЗ – выносит предписания об устранении нарушений, ведет реестры и учет организаций и лиц, входящих перечень потенциально опасных в сфере финансовых махинаций, и осуществляет множество других функций.

Легализация в других сферах

Многие сферы общественной жизни необходимо приводить в соответствие с законом и выводить из теневого рынка. Не секрет, что трудовые отношения работника и работодателя очень часто построены на серой или черной схеме выплат заработной платы, когда доход выдается «в конверте», а установленные законом налоги и сборы не оплачиваются работодателем.

Легализовать трудовые отношения — значит вывести все доходы работников в «белую» бухгалтерию: перечислять необходимые выплаты в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Налоговую службу и предоставлять работнику все предусмотренные Трудовым законодательством права и социальные гарантии.

Возведение самовольных построек (самостроев) также распространено на территории всей страны.

С введением закона «о дачной амнистии» граждане в упрощенном порядке при соблюдении определённых условий могли зарегистрировать свои права на здания и строения.

Однако недобросовестные застройщики нередко, пользуясь пробелами в законодательстве, возводят незаконные строения, которые впоследствии нарушают общую схему застройки территории и не соответствуют градостроительным нормам.

Легализация самовольных построек, то сеть признание строения соответствующим законодательству и внесение его в единый реестр прав на недвижимое имущество, может быть осуществлена только в судебном порядке, и только суд будет принимать решение – является ли застройщик добросовестным и будет ли строение сохранено и зарегистрировано или отправится под снос.

В заключении хотелось бы отметить, что процесс легализации в Российской Федерации в последнее время захватывает практически все сферы общественной жизни и государственного устройства – доходы государственных служащих становятся открытыми, капиталы выводятся из-за рубежа, работодатели стараются строить трудовые отношения с работниками в соответствии с законом.

И если каждый гражданин или организация осознают необходимость вести деятельность в соответствии с установленными нормами, негативные последствия во внешнеэкономической, финансовой и политической сферах окажутся куда менее значительными и пагубными.

Ваш репост и оценка статьи:

  1. Дюрация
  2. Ссуда
  3. Смета
  4. Дисконтирование
  5. Листинг

Источник: https://bankspravka.ru/bankovskiy-slovar/legalizatsiya.html

Бизнес
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: