Борьба с экономическими преступлениями в России

Содержание
  1. Обэп расшифровка, что такое обэп, чем занимается, функции
  2. Обязанности и полномочия подразделения ОБЭП
  3. Проверки ОБЭП: причины и защитные мероприятия
  4. Пришла проверка ОБЭП как себя вести | Полномочия ОБЭП при проверке организации — Дело Модульбанка
  5. Основания для проверки ОБЭП
  6. Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке
  7. Обэп пришел с проверкой. что говорить
  8. Коротко и по существу
  9. Результаты и последствия проверки ОБЭП
  10. Отдел управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией: методика расследования и способы противодействия
  11. Структуры по борьбе с экономическими преступлениями
  12. Способы противодействия экономическим преступлениям
  13. Способы расследования экономических преступлений
  14. ОБЭП: расшифровка
  15. Чем занимаются?
  16. Что проверяет?
  17. Каковы обязанности и полномочия подразделения?
  18. Какие могут быть поводы для проверки?
  19. Как нужно себя вести при проверке?
  20. Структура подразделения
  21. Требования к кандидатам
  22. Какое может быть наказание от отдела экономической безопасности?
  23. Что такое ОБЭП (ОЭБ, ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК)
  24. Проверки ОБХСС
  25. Таким образом, структура подразделений полиции по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:
  26. С учётом специфики задач, решаемых ФСБ РФ, СЭБ ФСБ занимается обеспечением экономической безопасности государства, для чего в составе СЭБ имеются соотвествующие управления:
  27. Чем занимается ОБЭП?
  28. Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП)?
  29. Что проверяет ОЭБ (ОБЭП)?

Обэп расшифровка, что такое обэп, чем занимается, функции

Борьба с экономическими преступлениями в России

ОБЭП – это оперативная структура при Министерстве внутренних дел Российской Федерации, защищающая экономическую безопасность государства.

Расшифровка аббревиатуры определяет, что это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, к которым относится сокрытие уплаты налогов, совершение недобросовестных сделок, финансовых махинаций, незаконное владение недвижимостью и ведение нечестных валютных операций.

В полномочие контролирующего органа входит проверка жалоб, поступающих от обманутых клиентов, изучение деятельности организаций, сбор компрометирующей информации с расшифровкой, осмотр хозяйственных и офисных помещений. Отдел ОБЭП относится к милицейскому подразделению, имеет полномочия совершать визиты без предупреждения, осуществляет задержание и требовать предоставление любых сведений.

Обязанности и полномочия подразделения ОБЭП

Основная задача отдела по борьбе с экономическими преступлениями кроется в расшифровке наименования структуры. Подразделение обнаруживает угрозы финансовой безопасности государства и нейтрализует их допустимыми методами. Находясь под юрисдикцией МВД РФ, отдел ОБЭП имеет полномочие проверять информацию, проводить оперативно-розыскные мероприятия, контрольные закупки и опросы свидетелей.

Действия сотрудников ОБЭП регламентированы законом о милиции, который даёт следующие полномочия:

  • проведение досмотра производственных, складских, офисных помещений и имущества;
  • изучение финансовой и коммерческой документации, предоставляющей сведения о торговой и предпринимательской деятельности;
  • запрос и расшифровка информации, имеющей отношение к преступлению и проведение расширенных проверок структурных подразделений компании;
  • ревизия операций, сбор компрометирующей информации и тайные закупки на основании обращения граждан;
  • признание имущества при неправильном оформлении бесхозным, и его продажа с передачей средств в пользу государства.

ОБЭП занимается раскрытием преступлений против власти, обнаружением нарушений в основных сферах экономики и налоговой политики. Подразделением осуществляется расшифровка неучтённой прибыли.

Отдел имеет полномочие проводить профилактические проверки, обеспечивающие благоприятный климат для развития предпринимательства, тайно собирать и расшифровывать сведения, содействовать борьбе с терроризмом и взаимодействовать с другими оперативными подразделениями.

Проверки ОБЭП: причины и защитные мероприятия

Основная цель проверки ОБЭП – это выявить, предупредить и пресечь преступные деяния. Поэтому визит проверяющих невозможно спрогнозировать. Необходимо просто всегда быть готовыми к нему. Поводом для проверки могут стать следующие факторы:

  • Сотрудничество с сомнительными партнёрами, которые находятся под наблюдением органов.
  • Деятельность в ненадёжном секторе экономики, который постоянно курируется оперативными работниками ОБЭП. Это общепит, строительство, небольшие торговые и точки предоставления сотовой связи.
  • Жалобы недовольных клиентов. Получение провокационной информации и расшифровка сведений обязывает сотрудников ОБЭП провести ряд оперативных мероприятий. Предоставленное полномочие позволяет осуществлять контрольные закупки, прослушивать и расшифровывать телефонные разговоры для дальнейшего использования в качестве доказательств, передать собранную информацию в налоговую службу или открыть уголовное дело.

Нельзя полностью застраховать компанию от проверок ОБЭП, но можно обратиться в адвокатские фирмы и снизить потери от визитов оперативных проверяющих.

Необходимо содержать в порядке финансовую документацию. Расшифровка распечаток и другая секретная информация должна по возможности сразу уничтожаться после ознакомления.

Имущество нужно оформить на компанию в требуемом порядке для исключения его отчуждения.

Работники организации должны быть готовы к приходу сотрудников ОБЭП, знать их полномочия, не бояться потребовать предъявления удостоверений и других документов. Обязательно присутствие при проверке руководителя и желательно юриста.

Нельзя оказывать сопротивление и отказываться пустить проверяющих ОБЭП в офис.

И нужно помнить, что полномочие оперативников позволяет затребовать любую документацию с расшифровками, кроме внутренней бухгалтерской отчётности, являющейся коммерческой тайной.

Благодаря постоянному совершенствованию законодательства меры, применяемые при проверке ОБЭП, и полномочия сотрудников, корректируются строго регламентированными актами.

Проверяющие не могут изъять бухгалтерскую отчётность без санкции прокурора или опечатать помещения без постановления суда.

Необходимо отметить, что бережное отношение к предпринимательской репутации и прозрачное ведение торговой деятельности сокращает количество визитов сотрудников ОБЭП из-за отсутствия компрометирующих поводов.

Источник: https://FinansAnswer.ru/baza-znanij/obep-chto-takoe-funkcii-i-zadachi/

Пришла проверка ОБЭП как себя вести | Полномочия ОБЭП при проверке организации — Дело Модульбанка

Борьба с экономическими преступлениями в России

Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательства экономического преступления, а затем передать их в следственный комитет. В этой статье разбираемся, что считается экономическим преступлением, когда и к кому ОБЭП может прийти с проверкой и какие могут быть последствия.

ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — еще в 2011 году переименовали в ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Но в статье мы будем использовать старое название, чтобы получить побольше трафика из поиска.

Экономические преступления — раздел 8 уголовного кодекса

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Незаконное предпринимательство

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭП

Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.

Для проверки ОБЭП нужны основания:

  • сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;
  • письменное поручение следователя или дознавателя;
  • заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.

Отправить обращение в ОБЭП

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.

Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке

Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Полномочия сотрудников ОБЭП — закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

Во время проверки сотрудники могут:

  • осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;
  • проводить выемки. Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами. Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;
  • назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;
  • опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.

Обэп пришел с проверкой. что говорить

Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.

В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Коротко и по существу

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

Ваш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.

Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.

Результаты и последствия проверки ОБЭП

Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы. Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:

  • мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия;
  • я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.

Если документы изымают, можно сделать их копии — статья 15, ФЗ-144

Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу.

Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:

  • ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли. А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
  • нашли признаки экономического преступления. Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.

Источник: https://delo.modulbank.ru/all/obep

Отдел управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией: методика расследования и способы противодействия

Борьба с экономическими преступлениями в России

Экономические преступления наносят серьёзный ущерб гражданам, хозяйствующим субъектам и государству. За правонарушения этого вида предусмотрена уголовная ответственность. Для расследования экономических преступлений в структуре МВД создан специальный отдел.

Структуры по борьбе с экономическими преступлениями

Основная работа по расследованию правонарушений в сфере экономической деятельности в стране выполняется органами МВД и ФСБ. Работа этих органов регламентируется профильными законами, которые определяют рамки их деятельности.

Основным нормативным документом, определяющим права и обязанности входящего в состав МВД ЭБиПК (отдела экономической безопасности и противодействия коррупции), определен ФЗ №3, принятый в феврале 2011 года. Рамки оперативно-розыскной деятельности ограничены ФЗ №144, действующего в стране с 1995 года.

Расследования экономических преступлений, наносящих серьёзный ущерб государству, проводятся ФСБ.

В структуре главной службы безопасности страны создано специальное управление по борьбе с коррупцией и экономическим преступлениям. Оно действует в рамках ФЗ №40, принятого в 1995 году.

Представители этой службы привлекаются к расследованиям следующих экономических преступлений:

  • представляющих особую опасность для государства;
  • совершённых в отношении федеральной или региональной собственности;
  • имеющих межгосударственный масштаб;
  • нанёсших ущерб свыше 100 миллионов рублей.

Все остальные виды расследований проводятся МВД. Внутри этого министерства, помимо ЭБиПК, созданы структуры по борьбе с экономическими преступлениями:

Расследованиями налоговых преступлений с 2011 года занимается Следственный комитет.

Способы противодействия экономическим преступлениям

Самым эффективным способом борьбы с экономическими преступлениями является их профилактика. Она представляет собой комплекс мер, которые применяются в различных областях. В их числе:

  1. Экономические. Представляют собой выработку государственной политики в сфере денежного обращения, кредитно-финансовых отношений и правил ведения хозяйственной деятельности.
  2. Политические. Меры направлены на борьбу с коррупцией в органах государственной власти и незаконным предпринимательством.
  3. Правовые. Принятие законов, регламентирующих экономическую деятельность.
  4. Социально-психологические. Формирование в обществе нетерпимого отношения к нарушению законодательства в сфере экономики.

Профилактика преступлений всегда сопровождается оперативно-розыскными мероприятиями. Для выявления правонарушений в налоговой сфере проводятся документальные и материальные ревизии и проверки. Особая роль в выработке способов противодействия экономическим преступлениям принадлежит организации системы государственного контроля.

Современные технические устройства значительно расширяют возможности как для совершения экономических преступлений, так и для их предотвращения. Некоторые виды правонарушений в настоящее время находятся в режиме постоянного мониторинга, который осуществляется с помощью различных компьютерных программ.

Сообщить анонимно об экономических преступлениях можно, отправив анонимное сообщение на сайт ДЭБ МВД. Министерство финансов принимает сообщения в мобильном приложении WhatsApp.

Способы расследования экономических преступлений

Ход расследований в сфере экономики зависит от типа правонарушений, которые имеют свой алгоритм раскрытия преступления и сбора его доказательной базы. Вместе со специфическими особенностями есть и общие черты.

Расследование этого вида преступлений относится к области экономической криминалистики.

Она предусматривает использование не только стандартных методов ведения оперативно-розыскной деятельности, но и проведение финансовых, экономических и технических анализов.

Среди общих для всех инструментов расследования преступлений:

  • оперативно-розыскные мероприятия;
  • допросы и опросы;
  • изъятие документов и материалов.

До 90% доказательной базы экономических преступлений составляют финансовая и бухгалтерская документация, а также налоговая отчётность. На первоначальном этапе расследования проводится экспресс-анализ всей имеющейся информации о совершённом преступлении.

Одним из распространённых видов экономических преступлений являются хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности. Для выявления виновных лиц и способов хищения могут проводиться различные мероприятия. В их числе:

  • аудит;
  • контрольные закупки;
  • сверки расчётов с контрагентами и другие мероприятия.

Эффективным способом проверки достоверности данных о работе с поставщиками и заказчиками являются встречные проверки. Сложным для раскрытия видом экономического преступления является взяточничество. Расследование таких нарушений закона начинается с выявления схемы преступления. Важным моментом в его пресечении является взятие с поличным виновного лица.

Налоговые преступления выявляются в ходе камеральных и иных видов проверок финансовой и бухгалтерской отчётности хозяйствующих субъектов. Подобные проверки проводятся при умышленных банкротствах. Расследования преступлений, связанных с невозвратами кредитных и заёмных средств, всегда сопровождаются проверкой достоверности предоставленных заёмщиком данных.

Расследование легализации криминальных доходов включает в себя выявление преступной схемы. Аналогичные действия проводятся в отношении нелегального оборота:

  • драгоценных металлов;
  • алкоголя;
  • валюты.

Все методы и способы расследования должны проводиться в разрешённых Уголовно-процессуальным Кодексом рамках.

Загрузка…

Источник: https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/ekonomicheskie/profilaktika-pravonarushenij.html

ОБЭП: расшифровка

Борьба с экономическими преступлениями в России

В последние годы количество преступлений, связанных с мошенничеством и различной экономической подоплекой неуклонно растет, уступая первенство в этом вопросе только кражам и преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Расследованием и пресечением незаконных действий в сфере экономических вопросов в России занимается специализированный отдел в составе МВД – ОЭБиПК (ОБЭП).

Аббревиатура ОБЭП расшифровывается как «отдел по борьбе с экономическими преступлениями». Именно под таким названием работал специализированный отдел долгие годы.

Однако в 2011 году официальное название в связи с реорганизацией изменилось – он стал называться ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

Хотя в повседневной жизни многие по-прежнему привыкли именовать его ОБЭП.

Впервые это подразделение появилось в России в 1937 году. Именно тогда указом НКВД СССР был создан отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС). По ходу истории название неоднократно изменялось. После распада СССР в 1992 году МВД СССР и МВД РСФСФ были объединены и подразделение называлось ГУЭП МВД (Главное управление по экономическим преступлениям).

Чем занимаются?

Отдел занимается большим спектром вопросов экономической безопасности, прежде всего, он ответственен за выявление, пресечение и раскрытие экономический и налоговых преступлений. В 2003 году управление по налоговым преступлениям МВД также вошло в состав ОЭБиПК, тем самым перестав самостоятельно существовать, и расширив полномочия комитета в вопросах регулирования налогообложения.

В своей деятельности подразделение руководствуется прежде всего Конституцией РФ, Федеральным законом «О полиции» от 7.02.2011, Законом «Об оперативной и розыскной деятельности», уголовно-процессуальным кодексом.

Основные задачи и функции ОЭБ и ПК:

  • выявление угроз экономической безопасности страны и разработка мер по их пресечению;
  • разработка федеральных целевых программ в сфере безопасности экономической деятельности государства;
  • выявление, пресечение и раскрытие наиболее опасных экономических преступлений в приоритетных сферах экономики, как внутри страны, так и на международном уровне;
  • выполнение профилактических и оперативно-розыскных мероприятий с целью защиты организаций от преступных посягательств. Обеспечение тем самым благоприятных условий для развития предпринимательства.
  • легализация денежных средств, полученных преступных путем в рамках своих компетенций.
  • участие в разработке более совершенной нормативной правовой базы в области экономической безопасности;
  • борьба с мошенничеством;
  • департамент также правомочен самостоятельно осуществлять оперативно-розыскную деятельность, опираясь на законодательство.

Что проверяет?

Прежде всего, ОЭБиПК работает с заявлениями от граждан и предприятий о фактах совершения различных противозаконных деяний в сфере экономики. Такие заявления направляются для проведения проверок к сотрудникам территориальных подразделений.

ОЭБиПК действительно имеет огромное количество задач и компетенций, всего их более пятидесяти. Наиболее часто проверки связаны с разными налоговыми преступлениями или мошенничеством как физических, так и юридических лиц.

В сфере компетенции отдела также вопросы:

  • уклонения от уплаты налогов организациями и физическими лицами;
  • скрытие денежных и иных ресурсов;

Каковы обязанности и полномочия подразделения?

Перечень обязанностей подразделения примерно следующий:

  • выполнение профилактических мероприятий по постановке на учет лиц, ранее судимых и склонных к совершению экономических преступлений.
  • организация плана работы, ведение учетных журналов;
  • участие в сборе вещдоков;
  • принятие мер, в рамках своих компетенций, по раскрытию правонарушений текущего и прошлого периодов;

В ходе выполнения обязанностей и поставленных перед подразделением задач, определен спектр полномочий сотрудников ОЭБ и ПК, основан он на Федеральном законе «О оперативно – розыскной деятельности». Сотрудники при исполнении имеют право:

  • на детальный осмотр зданий и производственных помещений;
  • право на использование при осмотре различные технических средств;
  • могут изымать подозрительные, по их мнению, документы, с признаками фальсификации;
  • принимать решение о дальнейшем использовании выявленного бесхозного имущество;
  • на применение физической силы, согласно Федеральному закону о милиции.

Какие могут быть поводы для проверки?

По факту существует несколько поводов и оснований для проведения проверки со стороны подразделения:

  • проверка после поступления соответствующей оперативной информации о правонарушении;
  • в ходе доследственных действий сотрудников;
  • проверка в рамках уже возбужденного уголовного дела, например, со стороны иных подразделений Министерства внутренних дел или прокуратуре;

Также нередко поводом для проверки становятся такие факторы, как наличие сомнительных партнеров у организации, с которыми у неё есть тесные экономические связи. Даже при формальном отсутствии причин для подозрения, такой фактор может стать причиной внезапно нагрянувшей проверки.

Еще существует такое понятие, как ненадежный сектор экономики, например, организации игорного бизнеса, могут быть подвержены проверке без каких-либо дополнительных причин для этого. Однако индивидуальные предприниматели, особенно работающие по системе упрощенного налогообложения, редко становятся объектом пристального внимания со стороны ОЭБиПК.

Как нужно себя вести при проверке?

Если случилась такая ситуация, что сотрудники все же нагрянули с проверкой в вашу организацию, нужно постараться вести себя правильно, чтобы в том числе отстоять свои права и не дать сотрудникам превысить их полномочия.

Прежде всего нужно попросить предъявить удостоверения личностей, лучше все свои действия фиксировать на бумагу или камеру.

При отказе сотрудников выполнять данную просьбу есть все основания тут же позвонить во полицию.

Необходимо попросить предъявить документ-постановление, дающий право на осуществление проверки и проникновение на территорию предприятия. Также важно предусмотреть следующее:

  • не стоит помогать проверяющим в доступе к секретным документам, сейфу;
  • со стола желательно заранее убрать все печати;
  • давать какие-либо пояснения по делу стоит исключительно в присутствии своего личного адвоката;
  • не рекомендуется прямо называть свою непосредственную должность, представляясь просто как «сотрудник».

Структура подразделения

ОЭБиПК входит в состав Министерства внутренних дел Российской федерации. С 2003 года, с момента вхождения в состав налоговой службы полиции, на подразделение были дополнительно возложены и её функциональные обязанности.

Подразделение экономической безопасности имеется в каждом городе Российской Федерации, в разных городах, в зависимости от численности населения структура может несколько различаться. Внутренняя структура строится исходя из принципа разделении экономических отраслей и сфер, например:

  • отдел по борьбе с экономическими преступлениями в кредитно-финансовой сфере;
  • отдел по борьбе с экономическими преступлениями в бюджетной сфере;
  • подразделение, в юрисдикции которого, например, топливно-энергетическая сфера и так далее.

Требования к кандидатам

Если гражданин желает стать сотрудником ОЭБиПК, во-первых, ему запрещено иметь судимость в прошлом или настоящем, желательно иметь высшее юридическое или экономическое образование.

Военнообязанным гражданам необходимо предъявить документ о состоянии здоровья, на оперативные должности допускаются только лица, имеющие военно-учетную категорию «А» по состоянию здоровья.

Кроме этого, при обращении в отдел кадров местного городского ОЭБиПК, нужно предоставить достаточно внушительный перечень документов, среди которых:

  • Паспорт гражданина РФ и его копия;
  • Автобиография, написанная собственной рукой;
  • Оригинал и копия военного билета;
  • Согласие на оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
  • Список документов на близких родственников и так далее.

Как видно, устроиться в такую важную государственную организацию, которая зачастую имеет доступ к секретным данным не так-то просто, но вполне возможно. Весь спектр документов после их подачи будет тщательно обрабатываться и проверяться сотрудниками отдела кадров ОЭБиПК, это может занять несколько месяцев.

Какое может быть наказание от отдела экономической безопасности?

По российскому законодательству, большую долю ответственности всегда несет на себе директор организации.

Сотрудники ОЭБиПК при фактическом обнаружении соответствующих нарушений, вполне могут требовать закрытия и ликвидации предприятия.

Чаще на практике встречаются случаи, когда деятельность приостанавливается на определённый срок, в течение которого организация обязуется устранить выявленные нарушения.

Может применяться и заключение под стражу. Чаще такая мера применяется к жестко нарушившими законодательство предпринимателями.

Нужно знать, что при первичном обнаружении каких-либо нарушений в экономической сфере, сотрудники ОЭБиПК обязаны подать все материалы в суд. Возможно также увольнение конкретного сотрудника, не отвечающего требованиям или совершившего проступок. Часто конфискуется продукция и средства производства, при их незаконном происхождении.

Директор предприятия, индивидуальный предприниматель должен всегда быть готов к разного рода неожиданным проверкам со стороны государственных органов, в том числе и ОЭБиПК. При этом важно придерживаться правил, предписанных в статье выше, и не поддаваться панике, если есть уверенность в чистоте собственных действий.

Не нашли ответ на свой вопрос в статье или есть дополнительный вопрос? Задайте его юристуна сайте и получите развернутую консультацию уже через 15 минут.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/obep-rasshifrovka-5d386908d7859b00ae17eaca

Что такое ОБЭП (ОЭБ, ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК)

Борьба с экономическими преступлениями в России

Чем занимаются в ОБЭП, что они делают и какие есть права у сотрудников этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП.

Начнем с экскурса в историю. Подразделения полиции по борьбе с преступными деяниями в сфере экономики существуют не один десяток лет.

Так, работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году актом N 00118 НКВД СССР был образован в составе НКВД СССР отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией.

Проверки ОБХСС

На протяжении всего периода существования СССР магическая аббревиатура ОБХСС наводила ужас на цеховиков, спекулянтов и представителей торговли.

При этом традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики; лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску.

Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР.

После произошедшего во второй половине 80-х годов прошлого века переориентирования уголовного законодательства на защиту в первую очередь прав и свобод личности, упразднения понятия социалистической собственности, поменялись и задачи ОБХСС.

Если ранее, до 1985 года сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций. В связи с этим вместо подразделений БХСС были созданы специальные подразделения, которые возглавляло Бюро по преступности в сфере экономики криминальной милиции МВД СССР.

В феврале 1992-го в результате упразднения МВД СССР с передачей материальной базы и штата сотрудников МВДРФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (УЭП и ОЭП). Через пять лет наименование в очередной раз было изменено на ГУБЭП и УБЭП и ОБЭП на местах, в июне 2001 года подразделения ГУБЭП структурно включились в состав Службы криминальной милиции МВД России, куда также вошли подразделения уголовного розыска.

Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошли в 2003 году после ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачи её полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ.

Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и Главное управление по налоговым преступным деяниям, с управлениями и отделами на местах, переименованные впоследствии в результате слияния в единое Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП).

В 2005 году состоялось очередное преобразование: вместо ГУЭНП в составе МВД РФ был создан Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ), с управлениями и отделами на местах.

В 2008 году ДЭБ стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, в связи с чем в структуре ДЭБ были созданы соответствующие Оперативно-розыскные бюро (ОРБ) 3 и 10.

Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), на местах – управления по субъектам Российской Федерации и территориальные отделы при УВД Например, в Москве этой работой занимается УЭБиПК ГУ МВД РФ по г. Москве,также отделы при окружных УВД (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т.д.) ГУЭБиПК, УЭБиПК и ОЭБиПК на местах традиционно делятся на оперативно-розыскные части и отделения в соответствие с направлениями деятельности. Несмотря на то, что аббревиатура ОБЭП уже юридически неактуальна, в «народе» данные подразделения по-прежнему именуют ОБЭП. Следует иметь ввиду, что на уровне районных отделов полиции (ОВД) подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции не существует.

Таким образом, структура подразделений полиции по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:

  1. ГУЭБиПК в составе МВД России;

  2. УЭБиПК при Главных управлениях МВД РФ по субъектам федерации;

  3. ОЭБиПК при управлениях внутренних дел, именуемые также неофициально ОЭБ или ОБЭП;

  4. ОРЧ и отделения в составе управлений и отделов.

В структуре Главного управления ОЭБиПК, территориальных управлений и отделов существуют, соответственно, управления, ОРЧ и отделения, которые занимаются борьбой с преступностью в определенных отраслях экономики. Так, традиционно существуют управления и ОРЧ по борьбе с противоправными деяниями в:

  • бюджетной сфере;

  • в сферах ТЭК и химии;

  • в сферах финансовой деятельности и банкротства;

  • в сферах машиностроения и металлургии;

  • в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсах, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.

Также до недавнего времени существовали отдельные управления и ОРЧ, которые занимались борьбой с налоговыми нарушениями (традиционно это были ОРЧ N 4), однако с передачей налоговых преступлений из подследственности органов внутренних дел следователям Следственного комитета РФ, эти подразделения стали заниматься другой деятельностью; в настоящее время в составе УЭБиПК отдельных подразделений, нацеленных исключительно на борьбу с налоговыми преступлениями, не существует. Между тем, подразделения ОЭБиПК всех уровней активно взаимодействуют с налоговыми органами в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. При необходимости сотрудники УЭБиПК, ОЭБиПК участвуют в проведении совместных с налоговыми инспекциями налоговых проверок. Если по результатам проверки начислены налоги, достаточные по сумме для возбуждения уголовного дела, материалы передаются следователям Следственного комитета РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Следует отметить, что в составе ФСБ РФ, также управлений ФСБ РФ по субъектам Российской Федерации существуют конкурирующие с подразделениями ГУЭБиПК службы – Служба экономической безопасности ФСБ РФ (СЭБ Управлений ФСБ РФ по субъектам федерации).

С учётом специфики задач, решаемых ФСБ РФ, СЭБ ФСБ занимается обеспечением экономической безопасности государства, для чего в составе СЭБ имеются соотвествующие управления:

  • Управление «П» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере.

  • Управление «К» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в кредитно-финансовой и банковской сферах.

  • Управление «Т» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в транспортной сфере.

  • Управление «М» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в государственных министерствах, таких как МВД, Минюст и МЧС.

  • Управление «Н» — борьба с контрабандой и распространением наркотиков.

  • Организационно-аналитическое управление, не имеющее буквенного кода.

Чем занимается ОБЭП?

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП) и какие права есть у сотрудников ОЭБ (ОБЭП), закреплено в следующих актах :

  • Федеральный закон «О полиции»;

  • Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;

  • Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, утверждённое приказом МВД России от 16 марта 2015 года N 340;

  • Уголовно-процессуальный кодекс РФ;

  • Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ от 01.04.2014 года N 199.

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП)?

Согласно действующему законодательству, сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Что проверяет ОЭБ (ОБЭП)?

Прежде всего, ОЭБ (ОБЭП) занимается проверкой заявлений граждан и организаций о совершении деяний в сфере области экономики. Эти заявления поступают для проведения проверок непосредственно к сотрудникам территориальных подразделений ОБЭП.

Следует иметь в виду, что сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются большим объемом работы, так к их компетенции отнесены более 50 составов преступлений, предусмотренных действующим УК РФ.

Следует также учитывать большую распространённость нарушений в сфере рыночных отношений, а также сложность при раскрытии этой категории дел.

В связи с этим сотрудники зачастую не успевают отправить запросы ОБЭП и провести проверку сообщений о преступлении в установленный законом 30-ти дневный максимальный срок. Что делает в этом случае ОБЭП, так это выносит в итоге необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Именно в связи с этим в последние годы получил большое распространение не предусмотренный законом термин «технический отказ», то есть отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления ввиду того, что оперативный сотрудник не успел заняться проведением всего комплекса необходимых мероприятий. Отменой таких постановлений занимается прокуратура, однако на это уходит время, тратятся нервы лица, пострадавшего от преступления, фактически нарушаются его права ОБЭП.

Поэтому, если Вы стали жертвой экономического правонарушения, Вам необходима защита по обвинению Вас в совершении противоправного деяния в сфере экономики или Вами активно интересуется ОЭБ (ОБЭП), Вам следует заручиться помощью адвоката, специализирующегося на оказании адвокатских услуг по данной категории дел.

Источник: https://www.advokat-sarkisov.ru/blog/chto-takoe-obep-oeb-oebipk-uebipk-guebipk.html

Бизнес
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: